* - поля обязательные для заполнения.

* - поля обязательные для заполнения.

+38 (098) 554-03-03
+38 (093) 554-03-03
Киев, ул. Вышгородская, 31

ДФС расследует, как Александр Насиковский с партнерами уклонились от уплаты 41 млн налогов на строительстве «Автограф»

ДФС расследует, как Александр Насиковский с партнерами уклонились от уплаты 41 млн налогов на строительстве «Автограф»

Следственное управление ГУ ДФС в г.. Киеве осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту уклонения должностных лиц ООО «Дисбуд» от уплаты налогов на общую сумму 41,03 грн. Об этом свидетельствует постановление Шевченковского районного суда г.. Киева от 19 марта.

ООО «Дисбуд», начиная с 2017 осуществляет застройку ЖК «Автограф» по адресу: г.. Киев, ул. Генерала Жмаченко 28. По данным следствия, будущие владельцы квартир (инвесторов застройки) 50% денежных средств перечисляют на ООО «Дисбуд», а остальные 50% денег, по указанию должностных лиц этой компании, перечисляют на счета связанных с ним субъектов хозяйствования, а именно: АО «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд« Антилия », ООО« КУА «Эйви Инвестмент» и ООО «КУА» Администратор пенсионных фондов «Укрсоц-капитал» за заключение договоров «деривативы».

В результате указанных действий, отмечается в постановлении, должностные лица ООО «Дисбуд» в период с 2017 по 2018 годы уклонились от уплаты налогов на сумму 41030000 грн.

Следователи отмечают, что вышеизложенное подтверждается заключением экспертного исследования от 23.01.2020.

Кроме этого, установлено, что привлеченные средства, физические и юридические лица платят во исполнение условий договора дериватива на инвестиционный фонд «Антилия», в дальнейшем как возвратная финансовая помощь поступают на подконтрольные предприятия с целью их дальнейшего обналичивании.
Читайте также: «Хотим порешать за Ладу-Калину, но судьи хотят комплексно»: как сливают дела в шестом Апелляционному суде

В ходе следствия были допрошены большое количество владельцев жилых квартир, в ходе своих показаний, которые объяснили, что намириву на приобретение договоров дериватива (форвардных контрактов) они не имели.

В марте этого года следственный судья продлил срок расследования этого уголовного производства № 32019100000000398 от 23.05.2019 по ч. 3 ст. 212 УК Украины до сентября.

В дальнейшем следствием запланировано после написания аналитического исследования специалистом ГУ ГНС в г.. Киеве, в частности, назначить судебную экономическую экспертизу с целью подтверждения убытков нанесенных бюджету Украины, допрос физических лиц-предпринимателей и физических лиц, осуществляющих обналичивании денежных средств, а также сообщение о подозрении лиц, причастных к совершению уголовного преступления.

Напомним, владельцами ООО «Дисбуд» является Александр Мазий и АО «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд« Антилия », владельцем которого является основатель и управляющий партнер девелоперской компании DIM Group Александр Насиковский. Его брат Андрей Насиковский был одним из подозреваемых по делу об избиении Татьяны Черновол.

Руководителем ООО «Дисбуд» является Александр Васильвич Карпьяк. Человек с таким же ФИО является владельцем ООО «Магнус», которое, в свою очередь, является владельцем ООО «Авиакомпания« Вита ». Как известно, 4 декабря 2019 во время выступления в Верховной Раде перед голосованием за ее отставку тогдашняя министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак заявила, что с ней начали борьбу в печати за аннулирования разрешений на строительные работы на некоторых объектах в Киеве, в частности, на Гоголевской, 32-В, где застройку проводит «Авиакомпания« Вита ».

Собственниками ООО «КУА« Эйви Инвестмент »является Александр Насиковский и Анна Насиковский. Владельцем ООО «КУА» Администратор пенсионных фондов «Укрсоц-Капитал» значится Постный Андрей Иванович.

nashigroshi.org

Поделиться:

Заказать услугу

Центр информационных расследований УкрИнформХолдинг поможет вам в решении вопросов вашей безопасности и безопасности вашего имущества, поможет восстановить справедливость и защитить ваши интересы.

Заказать