* - поля обязательные для заполнения.

* - поля обязательные для заполнения.

+38 (098) 554-03-03
+38 (093) 554-03-03
Киев, ул. Вышгородская, 31

ДФС разоблачила должностных лиц АО «Укрзализныця» в хищении государственных средств в размере 33 млн гривен

ДФС разоблачила должностных лиц АО «Укрзализныця» в хищении государственных средств в размере 33 млн гривен

В ходе досудебного расследования уголовного производства налоговая милиция ГУ ДФС в г.. Киеве за процессуального руководства Киевской городской прокуратуры разоблачила сотрудников филиала «Юго — Западной железной дороги» АО «Укрзализныця» в злоупотреблении служебным положением и растратой средств на сумму в размере почти 33 млн грн.

Докладывает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

По результатам проведенных аналитических исследований, сотрудники ГУ ДФС в г.. Киеве установили, что одно из предприятий документально отразило реализацию в адрес филиала «Юго — Западная железная дорога» тормозных дисков, услуг по сбору двигателя, замены фильтров, демонтажа труб на сумму почти 33 млн гривен , а фактическое приобретение ТМЦ не осуществлялось.
Анализируя финансово-хозяйственную деятельность предприятия-подрядчика также установлено, что в 2019 году оно приобретало исключительно продукты питания, строительные материалы, подтверждает отсутствие возможностей по поставке необходимых ТМЦ.

Также установлено, щооперации между СХД и филиал «Юго — Западная железная дорога» проходили без НДС.

Фактически филиал «Юго — Западная железная дорога», осуществляя свою финансово-хозяйственную деятельность, оприходовала к своему бухгалтерского баланса ранее уже списаны и реконструированных собственными силами тормозные диски, отразив их фиктивное приобретение от упомянутого субъекта. В результате вышеупомянутой преступной схемы денежные средства были безосновательно переведены на банковские счета предприятия-подрядчика.

«В результате таких действий должностные лица филиала« Юго — Западная железная дорога »путем злоупотребления служебным положением допустили растрату или завладение средствами в особо крупных размерах, а также умышленно уклонились от уплаты налога на прибыль путем документального отражения бестоварных операций и безосновательного завышения расходов, что привело к фактическому НЕ поступления в государственный бюджет средств в размере почти 6 млн грн.

По результатам санкционированных обысков было установлено и изъято бухгалтерскую документацию, журналы — ордера, в которых отражается факт приобретения ТМЦ и услуг в фиктивного предприятия на сумму почти 33 миллиона гривен. » — отметил Председатель ДФС Вадим Мельник.

Поделиться:

Заказать услугу

Центр информационных расследований УкрИнформХолдинг поможет вам в решении вопросов вашей безопасности и безопасности вашего имущества, поможет восстановить справедливость и защитить ваши интересы.

Заказать