* - поля обязательные для заполнения.

* - поля обязательные для заполнения.

+38 (098) 554-03-03
+38 (093) 554-03-03
Киев, ул. Вышгородская, 31

Глава налоговой Тернопольской области Иван Пунько: В шаге от тюрьмы

Глава налоговой Тернопольской области Иван Пунько: В шаге от тюрьмы

2 июня Пунько Иван Юрьевич был назначен на должность начальника ГУ ГНС в Тернопольской области путем отбора и заключения контракта на период действия карантина. До этого он с августа прошлого года работал начальником Козовского управления ГУ ГНС в Тернопольской области.

В общем, как следует из его биографической справки, опубликованной на официальном сайте ГНС, Иван Пунько более 15 лет работает в системе фискальных органов Украины на руководящих должностях.

Купив кресло главы области в Киеве, Пунько организовал сеть фиктивных компаний и заставляет предприятия реального сектора экономики работать с ними, покупая фиктивный налоговый кредит.

Поэтому, по меньше двух месяцев пребывания в новой должности, новоиспеченный глава налоговой Тернопольской области уже успел засветиться в коррупционном скандале, который может поставить крест на его дальнейшей карьере.

Все дело в группе предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Тернопольской области, деятельность которых, по версии следствия, контролирует и сопровождает Иван Пунько, находясь на государственной должности.

Прежде всего, речь идет об ООО «АЛЬЯНС СТРОЙ ГРУПП» (код ЕГР 41342634) и ООО «ТЕРБУДГРУП» (код ЕГР 42602745). Одним из владельцев этих юридических лиц является Мачульський Николай Николаевич, бывший работник налоговой милиции и близкий друг Ивана Пунько.

Указанные предприятия работают в сфере строительства, предоставляют ремонтные услуги, а также участвуют в публичных закупках.

Стоит отметить, что, согласно материалам следствия, с целью перевода безналичных средств в наличные данные предприятия в конце 2019 провели «фиктивные закупки» дизтоплива. Так, ООО «АЛЬЯНС СТРОЙ ГРУПП» и ООО «ТЕРБУДГРУП» оформили документы на закупку 113,6 тыс. литров дизельного топлива на общую сумму 2500000. грн.

Вместе с тем, согласно утвержденному порядку, подобная операция предусматривает обязательную регистрацию акцизных складов и акцизных накладных в электронном реестре, однако указанных действий так и не было сделано должностными лицами компаний.

Таким образом, при отсутствии зарегистрированных акцизных складов, а также соответствующих лицензий на торговлю и хранение горюче-смазочных материалов, упомянутые общества реализовали за наличные дизтопливо без отражения данных операций в бухгалтерской отчетности, а также без регистрации акцизных накладных в едином реестре.

Согласно материалам следствия, в результате только этой сделки было «отмыто» 2500000 грн. Бюджет недосчитался около 419 тыс грн НДС, а также акцизного налога на общую сумму 2500000 грн в качестве штрафа за торговлю акцизными товарами без лицензии.

По указанному эпизоду ДФС в Тернопольской области открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 ( «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») и ч. 3 ст. 212 ( «Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)») Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция статей предусматривает, в частности, лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Следует заметить, что описанная выше операция по «обнала» 2500000 грн состоялась при непосредственном участии Ивана Пунько, тогда еще начальника Козовского управления ГУ ГНС в Тернопольской области. По данным следствия, он лично получил «грязные» наличные.

В целом же на протяжении своего существования ООО «АЛЬЯНС СТРОЙ ГРУПП» и ООО «ТЕРБУДГРУП» победили в публичных закупках на общую сумму около 45 млн. грн. Вследствие проведенных манипуляций с документацией их подозревают в неуплате около 4400000 грн налогов.

Поэтому, на сегодняшний день, по информации от наших источников в системе ДПС, Иван Пунько уверен в своей безнаказанности, осуществляет систематическое давление на своих подчиненных с целью отмены начисления штрафов указанным предприятиям, а также закрытие данного уголовного производства, в котором фигурируют связанные с ним предприятия.

Автор: Николай Зосименко

Поделиться:

Заказать услугу

Центр информационных расследований УкрИнформХолдинг поможет вам в решении вопросов вашей безопасности и безопасности вашего имущества, поможет восстановить справедливость и защитить ваши интересы.

Заказать