«Универсал Банк» Сергея Тигипко отмыл очередной миллиард: прокуратура предъявила подозрение
Прокуратура Киева подозревает «Универсал Банк» экс-главы НБУ Сергея Тигипко в отмывании очередного миллиарда через страховые компании СК «Мир», «Киевская Русь» и «Крок».
Все они записаны на подставных фунтов». Интересно что в схеме по легализации участвовал и банк «Восток» подконтрольный владельцу магазинов «Сильпо» Владимиру Костельману.
В 2019 г НБУ оштрафовал «Универсалбанк» на 14 млн грн за отмывание 2,8 млрд, а банк «Восток» в том же году был оштрафован на 300 тыс за нарушения законодательства о финмониторинге. Но эти банки и по сей день продолжают успешно отмывать грязные деньги и заниматься «обналом».
Чиновники Нацбанка скорее всего в доле.
Алексей Комаха