* - поля обов'язкові для заповнення.

* - поля обов'язкові для заповнення.

+38 (098) 554-03-03
+38 (093) 554-03-03
Киев, ул. Вышгородская, 31

НБУ попереджає банки про ризики співпраці з Дубінським через санкції США

НБУ попереджає банки про ризики співпраці з Дубінським через санкції США

Через санкції, введені США проти депутата Верховної Ради Олександра Дубинського (фракція “Слуга народу”) Національний банк попереджає банки про ризики співпраці з ним.

Про це йдеться у відповідному листі НБУ, передають Українські Новини.

Згідно з інформацією, отриманою від Міністерства закордонних справ України, Сполучені Штати Америки 11 січня 2021 року включили 7 громадян України та 4 зареєстровані в Україні медійні організації до списку санкцій Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.

“У зв’язку з цим звертаємо увагу на ризики, пов’язані із здійсненням фінансових операцій з особами, включеними в OFAC SDN List, і вважаємо за потрібне запропонувати фінансовим установам вжити належних заходів обережності з метою управління такими ризиками”, – йдеться в листі НБУ. 

Санкції застосовані за поширення дезінформації до Дубінського, колишнього депутата парламенту Олександра Онищенка, експрокурора Генеральної прокуратури Костянтину Кулика і ексдипломата Андрія Теліженка.

“Кулик, Онищенко, Теліженко та Дубінський включені до списку санкцій за пряму або непряму участь, спонсорування, приховування або іншу співучасть в іноземний вплив на вибори в США”, – йдеться в повідомленні міністерства США.

Санкції введені також щодо адміністратора сайту NabuLeaks Петра Журавля та належних йому медійного агентства Only News і ТОВ “Скептик” (Begemot media).

Крім того, обмежувальні заходи застосовані до помічника Деркача Антона Симоненка і до члена його медійної команди Дмитра Ковальчука.

Як повідомляли Українськi Новини, 11 січня США ввели санкції проти Дубінського, ще 6 осіб і 4 організацій за співучасть в спробі депутата Андрія Деркача (позафракційний) вплинути на американські вибори.

Офіс генерального прокурора відкрив справу про ухилення від сплати податків і відмиванні доходів Дубінським.

Поділитися:

Замовити послугу

Центр інформаційних розслідувань УкрІнформХолдинг доможе вам у вирішенні питань вашої безпеки та безпеки вашого майна, допоможе відновити справедливість та захистити ваші интереси..

Замовити