* - поля обов'язкові для заповнення.

* - поля обов'язкові для заповнення.

+38 (098) 554-03-03
+38 (093) 554-03-03
Киев, ул. Вышгородская, 31

Міносвіти заплатило підозрілої компанії 5 млн гривень за реставрацію одного залу

Міносвіти заплатило підозрілої компанії 5 млн гривень за реставрацію одного залу

Міністерство освіти і науки в короткі терміни (з 20 листопада по 25 грудня 2019 роки) провело реставрацію актового залу: пам’ятки архітектури, охоронний №118 за адресою: Київ, проспект Перемоги, 10.

Але витратило на це просто гігантську суму – 5 млн гривень. Хоча в процедурі пошуку підрядника бентежить не тільки вартість послуг і нетривалі терміни проведення робіт, але і сам виконавець. Переможець тендеру міністерства – ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ».

Ця компанія є фігурантом кримінальної справи: невстановлені посадові особи ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» з метою завищення витрат на будівництво, використовуючи реквізити підконтрольного підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Інвестбуд Регіон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41031978), формують податковий кредит (предметом фінансово-господарських відносин є загальновизнаним будівельні роботи) з зазначеними підприємствами, які в своїй діяльності використовують підміну товарних позицій і звітують до податкових органів з схожих IP адре сов.

Дослідженням за податкові періоди з листопада 2017 по січень 2019 року, встановлено невідповідність правдивості відображення в податковій звітності та необгрунтована реєстрація податкових накладних підприємством ТОВ «Інвестбуд Регіон-Сервіс», на адресу підприємства ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» на суму ПДВ 1,5 млн. Грн .

Крім того, при вивченні рахунків декількох підприємств з ознаками фіктивності (ТОВ «ІНВЕСТБУД РЕГІОН-СЕРВІС», ТОВ «ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ БУДСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ», ТОВ «СТРОЙГРАД ПЛЮС», ТОВ «Птер СЕРВІС») встановлено, що підприємство ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» перераховувало грошові кошти на підприємства, які внесені до єдиного держреєстру за фактами придбання юридичної особи з метою прикриття незаконної діяльності.

Надалі організатори «конвертаційного центру», використовуючи реквізити підконтрольних підприємств з ознаками, з метою переведення в готівку грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, перерахували їх з банківських рахунків зазначених підприємств на рахунки інших підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності. Які не мають основних засобів для проведення фінансово-господарської діяльності, і на підприємства, операції з якими не відобразили в податковому обліку.

Таким чином, є велика ймовірність розкрадання грошей при реставрації Міносвіти актового залу. Необхідна перевірка правоохоронних органів посадових осіб міністерства і ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ».

dubinsky.pro

Поділитися:

Замовити послугу

Центр інформаційних розслідувань УкрІнформХолдинг доможе вам у вирішенні питань вашої безпеки та безпеки вашого майна, допоможе відновити справедливість та захистити ваші интереси..

Замовити