* - поля обов'язкові для заповнення.

* - поля обов'язкові для заповнення.

+38 (098) 554-03-03
+38 (093) 554-03-03
Киев, ул. Вышгородская, 31

МТБ банк обслуговував фірми одного з основних «обнальщиків» України

МТБ банк обслуговував фірми одного з основних «обнальщиків» України

Фіктивні фінансові компанії «Агарті» і «Гранд фінанс», які брали участь у схемі розкрадання і конвертації більше одного мільярда гривень через «МТБ банк» при реалізації державних будівельних програм, контролюється одним з основних українських «обнальщиків» Віктором Яриною. Про це видавництву розповів співробітник оперативного підрозділу Державної фіскальної служби України.

«Ми знаємо і розробляємо всі основні українські« обнальні »групи. Здебільшого нас цікавлять схеми мінімізації сплати ПДВ, які в основному реалізуються через підставні, фіктивні підприємства. Ці схеми також використовуються для розкрадань державних коштів », – розповів правоохоронець

За його словами, в минулому році компанії Віктора Ярового ТОВ «Адога универс» і ТОВ «Стокхолд» використовували ПДВ з тютюнових виробів для побудови схеми ухилення підприємствами реального сектора економіки від сплати податків в розмірі понад 60 мільйонів гривень.

«Віктор Яровий залишається одним з найбільш зухвалих« обнальщиків »в Україні. Він на ринку вже дуже давно, раніше працював з херсонським «конвертатором» Євгеном Кулею, на даний момент покинув Україну. У 2018 році, Яровий, активно домовлявся з банками про зняття великих сум готівки, для чого підшукував банки, у яких повинні були ось-ось забрати ліцензію, наприклад, банк «Глобус» і «Юнисон». Але це були «моментальні зливні операції». Набагато цікавіше його відносини з акумулюють банками, де збиралися гроші перед зняттям. Ризик накладення арешту вимагав встановлення близьких відносин не просто з менеджментом, а з власниками банків. Одним з таких банків для Ярового та став «МТБ банк», – зазначив правоохоронець.

За даними ЗМІ, Віктор Яровий входить в п’ятірку найбільших «обнальщиків» України і, завдяки контактам в Службі безпеки України, залишається непублічною особистістю. Він намагається зайняти позицію парламентера між представниками тіньової економіки і владою, на тлі застосування Радою національної безпеки і оборони України санкцій до гравців тіньового ринку

Поділитися:

Замовити послугу

Центр інформаційних розслідувань УкрІнформХолдинг доможе вам у вирішенні питань вашої безпеки та безпеки вашого майна, допоможе відновити справедливість та захистити ваші интереси..

Замовити