* - поля обов'язкові для заповнення.

* - поля обов'язкові для заповнення.

+38 (098) 554-03-03
+38 (093) 554-03-03
Киев, ул. Вышгородская, 31

Одіозний Банк Альянс допоміг мережі Алло піти від податків майже на мільярд через Глобалмані

Одіозний Банк Альянс допоміг мережі Алло піти від податків майже на мільярд через Глобалмані

Головне слідче управління УКРІНФОРМ України та Головне управління протидії економічним правопорушенням УКРІНФОРМ України під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генпрокурора минулого тижня провели обшук в мережі АЛЛО.

Про це на своїй сторінці Facebook написав журналіст Євген Плінскій, повідомляє Цензор.НЕТ.

На складах АЛЛО вилучено товару на більш ніж $ 6 млн. І величезна к-ть документації підтверджує існування найбільшої в країні схеми по збуту електроніки через фіктивних ФОПів з ухиленням від сплати податків.

Як зазначив Плінскій, його джерела в ГФС стверджують що такі дії власниками АЛЛО вже робляться і дуже активно.

«Для Глави УКРІНФОРМ Дмитра Сосинович цей кейс зараз вирішальний. Або він показує свою принциповість, ліквідує ТОП-схему фіктивних ФОП в країні і робить заявку на кар’єрний ривок. А в ОП і ВР за цим кейсом стежать дуже уважно. Або Сосинович справу зливає і стає в ряд його забезпечених попередників. Вирішувати йому », – зазначив журналіст.

«Найближчим часом дам повний розклад за матеріалами справи і обов’язково буду супроводжувати цю історію щоб не допустити її зливу», – додав Плінскій.

Як повідомило джерело в прокуратурі, в схемі було задіяно платіжна система GlobalMoney (ТОВ «ГлобалМані»), ТОВ «ГАСО 17», а також АТ «БАНК АЛЬЯНС».

За інформацією правоохоронців попередньо встановлено, що посадові особи ТОВ «ГлобалМані» (36425142) здійснювали фінансові операції з ТОВ «АЛЛО» (30012848) і ТОВ «ГАСО 17» (43030798) в період з листопада 2019 року по березень 2020 року на загальну суму 807 , 4 млн грн, що мають ознаки шахрайства з фінансовими ресурсами та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальному провадженні від 07.05.2020г. під № 42020000000000828 за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч.2 ст.222, ч.3 ст.209 КК України.

АТ «БАНК АЛЬЯНС» здійснював емісію електронних грошей платіжної системи GlobalMoney (ТОВ «ГлобалМані»), і, відповідно до законодавства, зобов’язаний був забезпечити дії щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Також гроші ТОВ «ГлобалМані» надходили на рахунок цього банку. Саме з кінця листопада 2019 року, коли АТ «БАНК АЛЬЯНС» став емітентом електронних грошей платіжної системи GlobalMoney, і почала здійснюватися ця схема.

Раніше про цю схему писали ЗМІ: клієнт поповнює електронний гаманець GlobalMoney (така можливість є в магазині «АЛЛО») і купує за ці гроші товар. Факт оплати підтверджують чек і квитанція GlobalMoney, в якому зазначено, що сума буде зарахована на рахунок мерчанта.

Після операції з електронними грошима продавцем за фактом стає «АЛЛО», а ТОВ «ГАСО 17», який і отримує оплату за товар через GlobalMoney. Схожу схему платіжна система GlobalMoney використовувала і раніше з ваучерами поповнення рахунку мобільних операторів.

 

Поділитися:

Замовити послугу

Центр інформаційних розслідувань УкрІнформХолдинг доможе вам у вирішенні питань вашої безпеки та безпеки вашого майна, допоможе відновити справедливість та захистити ваші интереси..

Замовити