* - поля обов'язкові для заповнення.

* - поля обов'язкові для заповнення.

+38 (098) 554-03-03
+38 (093) 554-03-03
Киев, ул. Вышгородская, 31

“Регіонали” і ще 80 компаній були “офшорними клієнтами” в.о. глави УКРІНФОРМ України Гутенко

“Регіонали” і ще 80 компаній були “офшорними клієнтами” в.о. глави УКРІНФОРМ України Гутенко

За даними джерел в правоохоронних органах, в судовій ухвалі йдеться про Гутенко Дениса, який в той час займав посаду директора департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Згідно з цим рішенням, правоохоронні органи отримали інформацію про незаконне зняття спеціальних економічних санкцій з більш ніж вісімдесяти юридичних осіб, що займалися зовнішньоекономічною діяльністю, що, в свою чергу, надало цим підприємствам можливість і надалі виводити великі кошти з України на свої офшорні компанії і це, на думку правоохоронців, завдало збитків державі на суму понад 20 млн. грн

Іншими словами, мова йде про типову формулою виведення коштів в офшори.

Комерційні компанії експортують товар на великі суми і не повертають гроші назад в Україну. При цьому, вони не платять податки в бюджет держави. При такому порушенні законодавства, на ці компанії накладаються спецсанкцій, які блокують подальшу зовнішньоекономічну діяльність цих фірм до моменту сплати податку.

Але постановою чиновника Міністерства економіки ці спецсанкцій знімаються, і фірми продовжують виводити кошти за кордон.

Після санкціонованого обшуку, правоохоронці отримали незаперечні докази протиправної діяльності чиновника. До того ж, стало відомо, що за зняття спецсанкцій, з фірми отримували від 20 000 до 50 000 доларів, що в цілому принесло корупціонерам від 1,6 до 4 млн. Доларів. Але втручання в зазначену справу чиновника минулої влади загальмувало будь-які подальші рухи з розвитку цього кримінального провадження.

Відзначимо, що Денис Гутенко є постійним супутником і другом нинішнього глави Державної митної служби Максима Нефьодова, а також при знятті зазначених санкцій, він був підлеглим Нефедова і весь його шлях держслужбовця пов’язаний з ним. А сам Нефедов, на посаді заступника Мінекономіки, якраз відповідав за сферу накладення і зняття відповідних спецсанкцій.


Серед «санкційних» фірм заслуговують уваги ті, які пов’язані з попереднім «папереднікамі»:

– ВАТ «Кондитерська Фабрика« А.В.К. », тіньового прем’єра” Опозиційного платформи “Бориса Колесникова, а також близького соратника Ахметова;
– Підконтрольна фінансовій групі «Континіум» (нинішній депутат-самовисуванець Івахів С.П.) компанія ТОВ «Укренергобудресурси». Директор зазначеної компанії В. Глинянчука за часів Януковича з 2010 року працював заступником опального міністра екології Злочевського.

 

Не дивно, що представники «регіоналівськи» покоління змогли безперешкодно знайти вихід безпосередньо до Нефедову без будь-яких посередників, адже останній, як раз після приходу білосиніх в 2010 році, почав стрімку кар’єру в російській інвестиційній компанії Icon Private Equity, і максимально приховує імена своїх інвесторів і походження їх коштів, що було і в той час і зараз надзвичайно необхідним капіталу «агресора» для впливу на економіку нашої країни.

Так, наприклад, свого часу указаним фондом фінансування Дельта-банк (РФ), інтереси якого в 2010 році відстоював той же Нефедов.

У той же час, інша частина фірм, які потрапили під санкції, є так звані «одноденки» або «прокладки», які створюють організатори «конвертаційних центрів» та контрабандних каналів з метою здійснення так званої “сірої контрабанди” (за допомогою останніх виводять грошові кошти в офшори, і в подальшому купують товар і ввозять його на територію України з ухиленням від сплати податків в адреси створених фірм «одноденок»).

І як правило, зазначені схеми по здійсненню такої діяльності не працюють просто так, а знаходяться під “кришуванням” чиновників, що було підтверджено розслідуванням, зокрема – «ввезення родичами Нефедова контрабанди брендового одягу», яка надходила в адреси створених «схемних» підприємств.

antikor.com.ua

Поділитися:

Замовити послугу

Центр інформаційних розслідувань УкрІнформХолдинг доможе вам у вирішенні питань вашої безпеки та безпеки вашого майна, допоможе відновити справедливість та захистити ваші интереси..

Замовити