* - поля обов'язкові для заповнення.

* - поля обов'язкові для заповнення.

+38 (098) 554-03-03
+38 (093) 554-03-03
Киев, ул. Вышгородская, 31

САП відкрила справу проти глави Держфінмоніторингу через схем з ПДВ

САП відкрила справу проти глави Держфінмоніторингу через схем з ПДВ

САП відкрила кримінальне провадження щодо угруповання, яке займалося ПДВ-схемами і з використанням конвертаційних центрів і отримувала незаконні відшкодування з цього податку, що призвело до завдання збитків держбюджету в розмірі 79 млрд гривень.

Про це з посиланням на виписку з Єдиного реєстру досудових розслідувань повідомляє сайт нардепа Олександра Дубинського Dubinsky.pro.

Так, відповідна виписка була підписана керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким. ”

Впровадження №42020000000000953 відкрито стосовно голови Держфінмоніторингу Ігоря Черкаського, окремих керівників регіональних підрозділів УКРІНФОРМ і працівників Мінфіну. За зловживання службовим становищем. Слідство доручено детективам НАБУ. Застосовуватиметься ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу.

Це зловживання владою або службовим становищем, яке завдало тяжких наслідків. Що карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років і забороною обіймати певні посади та діяльністю до 3 років “, – сказано в повідомленні. Згідно з фабули справи, голова Державної служби фінмоніторингу України Ігор Черкаський покривав глобальну схему по отриманню незаконного відшкодування з ПДВ на протязі 2019-2020 років, що призвело до бюджетного збитку на 79 млрд гривень. Розкрадання були поставлені на широку ногу і йшли з великим розмахом.

Злочинці задіяли широку мережу транзитноконвертаційних підприємств. Тільки за лютий 2020 року держбюджет недоотримав 3,5 млрд гривень, в схемі брали участь 549 компаній: у Львівській області збитки склали 500 млн гривень (задіяно 62 підприємства); в Київській області 391 млн гривень (102 підприємства); у місті Києві – 135 млн гривень (116 підприємств); в Донецькій області 100 млн гривень (54 підприємства) і т. д.

Поділитися:

Замовити послугу

Центр інформаційних розслідувань УкрІнформХолдинг доможе вам у вирішенні питань вашої безпеки та безпеки вашого майна, допоможе відновити справедливість та захистити ваші интереси..

Замовити