* - поля обов'язкові для заповнення.

* - поля обов'язкові для заповнення.

+38 (098) 554-03-03
+38 (093) 554-03-03
Киев, ул. Вышгородская, 31

«Універсал Банк» Сергія Тігіпка відмив черговий мільярд: прокуратура пред’явила підозру

«Універсал Банк» Сергія Тігіпка відмив черговий мільярд: прокуратура пред’явила підозру

Прокуратура Києва підозрює “Універсал Банк” екс-глави НБУ Сергія Тігіпка в відмивання чергового мільярда через страхові компанії СК «Мир», «Київська Русь» і «Крок».

Всі вони записані на підставних фунтів ». Цікаво що в схемі з легалізації брав участь і банк “Восток” підконтрольний власнику магазинів “Сільпо” Володимиру Костельмана.

У 2019 р НБУ оштрафував “Універсалбанк” на 14 млн грн за відмивання 2,8 млрд, а банк “Восток” в тому ж році був оштрафований на 300 тис за порушення законодавства в фінмоніторинг. Але ці банки і донині продовжують успішно відмивання брудні гроші і займатися «обналу».

Чиновники Нацбанку швидше за все в частці.

Олексій Комаха

Поділитися:

Замовити послугу

Центр інформаційних розслідувань УкрІнформХолдинг доможе вам у вирішенні питань вашої безпеки та безпеки вашого майна, допоможе відновити справедливість та захистити ваші интереси..

Замовити