* - поля обов'язкові для заповнення.

* - поля обов'язкові для заповнення.

+38 (098) 554-03-03
+38 (093) 554-03-03
Киев, ул. Вышгородская, 31

З ПриватБанку за пару днів до націоналізації вивели майже 137 млн: в чому звинуватили екс-менеджерів

З ПриватБанку за пару днів до націоналізації вивели майже 137 млн: в чому звинуватили екс-менеджерів

Менеджери ПриватБанку, яких звинувачують у виведенні коштів, мають відношення до переказу на рахунок дніпропетровської страхової копанні “Ингосстрах” близько 137 млн ​​грн. Це зробили за три дні до націоналізації банку – 16 грудня 2016 року.

Як вдалося з’ясувати OBOZREVATEL, Генеральна прокуратура веде справу по вказаному розслідуванню ще з 2017 року. НАБУ підозрює в зазначеному злочині колишнього главу банку Олександра Дубілета, його першого заступника Володимира Яценко і колишню керівницю одного з відділень ПриватБанку, яка одночасно працювала в “Ингосстрах”, Олену Бичихін.

Суть схеми:

  • ще до націоналізації топ-менеджери ймовірно знали, що банк забере держава;
  • 16 грудня вони в терміновому порядку підписали додаткові договори з “Ингосстрах”, перерахували їм два депозиту за курсом долара і перевели в цілому 137 млн ​​грн;
  • підписувати такі договори менеджери банку не мали права;
  • депозити “Ингосстрах” зберігалися в “Приваті” ще з 2014-го, але переказ провели напередодні націоналізації.
  • гроші перевели двома траншами в 7,4 млн і 124,4 млн грн.

Відносно угод з “Ингосстрах” вже проводять розслідування за статтями ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК (зловживання службовим становищем та привласнення майна). Що цікаво, Бичихіна також значиться в управлінні (засновувала, була підписантом або керівником в різний час) цілого ряду компаній: “Приват-Термінал”, “Приват-Електрон”, “Пріватагротрейд”, “Приват-Альянс”.

Також, в банку є власний фінансовий моніторинг, який не міг допустити проведення такої угоди. На той момент в ПриватБанку фінмоном займався Ігор Терехін.

Поділитися:

Замовити послугу

Центр інформаційних розслідувань УкрІнформХолдинг доможе вам у вирішенні питань вашої безпеки та безпеки вашого майна, допоможе відновити справедливість та захистити ваші интереси..

Замовити